涉案70余万元！邢台一洗钱团伙被端，5人被抓

近日，根据省公安厅、市公安局“断卡”行动部署要求，隆尧县公安局成功打掉以刘某为首的使用个人银行卡、支付宝帮助电信诈骗嫌疑人洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人5人，涉案金额70余万元。

2020年11月中旬，隆尧县公安局反诈中心接公安部指令，辖区张某名下银行卡涉嫌电信网络诈骗。接到线索后，刑警大队立即责成反诈中心和刑警一中队成立专案组对线索开展核查。经大量分析研判工作，一个以犯罪嫌疑人刘某等人为首的洗钱团伙逐渐浮出水面。在掌握了该团伙涉嫌犯罪的有力证据后，刑侦大队专案抓捕组民警迅速出击，先后将犯罪嫌疑人张某、刘某、国某、杨某、杨某某抓获。

经侦查，犯罪嫌疑人刘某在网上认识了其上线，在金钱的诱惑下，刘某先后组织张某、国某、杨某、杨某某等人开办专门用于洗钱的银行卡和支付宝账号，并按照上线的要求将卡内资金转移至上线提供的指定账户。该团伙使用的银行卡、支付宝共涉嫌电信诈骗案件10余起，涉案金额70余万元，犯罪嫌疑人刘某等人对其帮助他人多次洗钱的犯罪事实供认不讳。目前，该5名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪被隆尧县局采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

关于“断卡”行动

“断卡”行动指哪两卡？

“断卡”行动中的“两卡”：手机卡、银行卡。

手机卡：既包括我们平时所用的三大运营商的手机卡，也包括虚拟运营商的电话卡，同时还包括物联网卡。

银行卡：即包括个人银行卡，也包括对公账户及结算卡，同时还包括非银行支付机构账户，即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

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买卖、出借对公账户以及银行卡、电话卡等是违法行为，违法违规行为会记录到个人征信报告，影响贷款、办理支付业务，还可能涉嫌犯罪，在此提醒广大群众千万不能贪图私利触碰法律底线！

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妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡应及时办理销户业务，并将卡片磁条毁损，不随意丢弃！

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请已经将自己名下“两卡”出借、出租、出售给他人的人员，立即做销户处理，避免造成更加严重的后果，成为诈骗分子的帮凶或共犯；警告那些直接参与非法开办贩卖“两卡”的违法犯罪分子要悬崖勒马，主动到公安机关投案自首，争取宽大处理；也请广大居民朋友特别是遗失过身份证、手机卡、银行卡的，请及时排查风险隐患，注重个人信息保护，不给犯罪分子任何可乘之机。